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天津汽车模具股份第四届董事会第十五次会议决议的公告安诺科拉

时间:2018-12-15 21:23来源:未知 作者:admin 点击:
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  天津汽车模具股份(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2018年12月13日15:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2018年12月7日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民国公司法》和《天津汽车模具股份章程》的有关。

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2018年性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》

  公司2018年性股票激励计划中35名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的性股票。根据本次股权激励计划的相关,公司对首次授予的激励对象人数及授予股数进行调整:公司首次性股票授予的激励对象由524人调整为489人,首次授予性股票由2522万股调整为2461万股。

  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整2018年性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》(公告编号:2018-049)。

  董事发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()刊登的《董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的意见》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向激励对象首次授予性股票的议案》

  根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司不存在本次性股票激励计划和相关法律法规的不能授予性股票的情形,激励对象均符合本次性股票激励计划的获授性股票的条件。董事会认为2018年性股票激励计划的授予条件已经成就,确定授予日为2018年12月13日,向符合条件的489名激励对象授予性股票2461万股,授予价格为1.89元/股。

  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”()及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于向激励对象首次授予性股票的公告》(公告编号:2018-050)。

  董事发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”()刊登的《董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的意见》。

  天津汽车模具股份(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2018年12月13日15:30在公司402会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2018年12月7日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民国公司法》和《天津汽车模具股份章程》的有关。

  会议由监事会杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2018年性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》

  监事会经核查认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《天津汽车模具股份2018年性股票激励计划(草案)》的有关,不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所的激励对象条件,作为本次激励计划的激励对象、有效。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向激励对象首次授予性股票的议案》

  1、列入本次激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件的激励对象条件,符合激励计划的激励对象条件。

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  3、激励对象不包括公司董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格、有效。

  公司监事会同意以2018年12月13日为授予日,向符合条件的489名激励对象授予性股票2461万股,授予价格为1.89元/股。

  天津汽车模具股份(以下简称“公司”)于2018年12月13日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2018年性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项公告如下:

  1、公司于2018年10月30日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议并通过了《天津汽车模具股份2018年性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,公司董事对本次激励计划及其他相关议案发表了意见。

  2、2018年10月31日至2018年11月9日,本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期限内,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的。2018年11月9日,公司监事会发表了《监事会关于2018年性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  3、2018年11月15日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018年性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2018年性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  4、2018年12月13日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于调整2018年性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实,董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了意见。

  公司2018年性股票激励计划中35名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的性股票。根据本次股权激励计划的相关,公司对首次授予的激励对象人数及授予股数进行调整:公司首次性股票授予的激励对象由524人调整为489人,首次授予性股票由2522万股调整为2461万股。

  除上述调整内容外,本次实施的性股票激励计划其他内容与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

  根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会审议通过即可,无需提交公司股东大会审议,公司董事对相关事项已发表了意见。

  本次对公司2018年性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营产生实质性影响。

  经核查,公司本次调整2018 年性股

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